Foto: referencial Pexels La Fiscalía del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, informó el martes 03Nov, que el juez federal Rossie D. Alston Jr. condenó al venezolano Jorge Figueira, a 12 años de prisión por conspirar para lavar más de 1.000 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas y carteles del narcotráfico. De acuerdo con los documentos judiciales citados por el organismo acusador, el procesado de 60 años de edad, utilizó cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y «empresas fantasma» para movilizar los fondos dentro y fuera de EE. UU., aceptando además una «obligación monetaria» de 1.000 millones de dólares. El procedimiento financiero consistía en convertir el dinero en activos digitales para transferirlos a proveedores de liquidez que los intercambiaban por dólares, depositándolos en cuentas controladas por el imputado antes de su envío final, operaciones diseñadas para «ocultar» el origen y la naturaleza de los recursos. Las autoridades precisaron que más de 1.000 millones de dólares circularon a través de una billetera virtual identificada en la investigación, observándose que la mayoría del dinero entrante procedía de plataformas cripto y los fondos salientes se dirigían principalmente a compañías y particulares. Finalmente, la Fiscalía señaló que los destinatarios de las transacciones se ubicaban en territorio estadounidense y en «jurisdicciones de alto riesgo» como Colombia, China, Panamá y México, prestando servicios de blanqueo a diversos actores delictivos vinculados al tráfico internacional de drogas. Post Views: 1
Fuente: El Informador — Ver nota original
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